El superintendente de bancos Edgar Barquín informó que actualmente realizan investigaciones con el fin de desarticular a empresas y personas sospechosas de realizar hechos ilícitos como lavado de dinero, narcotráfico, transacciones anómalas, extorsiones y defraudación tributaria.
Actualmente los delincuentes están utilizando cuatro estructuras de lavado de dinero como transferencias, narco-ganado, empresas de cartón y empresas offshore. Estos son los casos mas grandes y actualmente la Superintendencia de bancos SIB está trabajando en conjunto con el Ministerio Público MP y la Cicig.
Ya se han realizado investigaciones financieras donde se han detectado a sospechosos. En este momento el MP está realizando investigaciones de tipo penal con el fin de ratificar los delitos para capturar y llevar a jucio a las personas que están haciendo actividades financieras anómalas.
La SIB ha presentado otras denuncias en temas de narcotráfico, corrupción, extorsiones, y por defraudación tributaria. Barquín mencionó que para realizar un trabajo eficaz se debe realizar en conjunto, tanto las instituciones como el MP, Intendencia de verificación especial IVE y los tribunales de Justicia.
Superintendente suplica a diputados aprobar leyes
El superintendente Edgar Barquín suplicó a los diputados del Congreso de la República aprobar la ley de extinción de dominio, eliminar las acciones al portador en sociedades anónimas y hacer la excepción del secreto bancario para que la administración tributaria pueda acceder a información bancaria de contribuyentes que probablemente estén defraudando al fisco.
Al aprobar estas leyes se les quitará los bienes, inversiones y todo el dinero obtenido por los delincuentes.
El dato por lavado de dinero en el grupo financiero del país es de trecientos millones de quetzales donde los delincuentes realizan actividades de compra venta y hasta han utilizado empresas de cartón para realizar sus actividades ilícitas.
Ejemplos de actividades ilícitas
Un ejemplo de actividades ilícitas es que los delincuentes trabajaban los días lunes, martes y miércoles; estos compraban tarjetas de crédito prepago con valor de US$1000 y US$2000 y viajaban el día jueves a Panamá. El viernes y sábado retiraban en efectivo en los cajeros y con ese dinero adquirían bienes en ese país donde los exportaban a Colombia, es decir trasegaban dinero de forma electrónica.
En Guatemala hay empresas de cartón donde el notario la constituye haciendo las escrituras públicas y aportan el capital de Q5000.00. Después de haberlas constituido ya no operan porque solo las usan para realizar transacciones anómalas. La mayoría son empresas offshore que por US$500 y US$ 1000 compran una empresa en Panamá y desde ese momento operan de forma ilegal. Esto está haciendo daño actualmente en Panamá, México y Centroamérica.
Los que se dedican al lavado de dinero lo primero que hacen es eliminar el efectivo donde compran bienes, casas, carros, realizan inversiones y esto la diversifican a varios países. Esto lo hacen para romper la linea de flujo de dinero y estas actividades las desarticularán debido al trabajo de inteligencia que realizan con las instituciones antes mencionadas.
En el tema del narcotráfico, defraudación tributaria y de actos de corrupción en su mayoría utilizan estructuras porque no lo hacen en lo personal sino intervienen empresas de cartón. En el tema del narcotráfico las transacciones no las realiza una persona en particular sino una empresa.
Cuando la SIB investiga quién es el representante de tal empresa resulta que es un campesino que vive en una aldea que le pagaron Q1000.00 por firmar una escritura y la persona no sabe porqué firmó o es el mensajero y hasta una secretaria. En defraudación tributaria también utilizan las empresas de cartón y empresas offshore donde trasiegan con países como los del caribe donde hacen traslado de dinero pero es defraudación tributaria.
Ex trabajador del Ministerio Público es capturado por lavado de dinero
El superintendente afirmó que se capturó a un ex empleado del Ministerio Público, todo porque este realizó cientos de millones de quetzales en transacciones derivadas del narcotráfico y la investigación les llevó aproximadamente un año.
SIB indica que hay funcionarios públicos sospechosos en realizar actividades ilícitas
Dentro de las 150 investigaciones que se realizan hay funcionarios públicos como alcaldes, diputados, personas-empresas que pagan comisiones tanto en el sector público como privado.
La Superintendencia de Bancos SIB ha presentado varias denuncias al Ministerio Público MP y hace un mes presentaron casos en relación al narcotráfico donde están involucradas cerca de 300 personas e involucrado cientos de millones de quetzales.
Barquín informó que actualmente se están investigando casos de transacciones sospechosas que los bancos del sistema han reportado y que la IVE ha incorporado a 15 investigadores financieros donde el objetivo principal es investigar las transacciones sospechosas que actualmente se realizan en el pais y que están involucradas con lavado de dinero.
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